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LOS DELITOS CONTRA EL NORMAL TRÁFICO MIGRATORIO Y OTRAS FIGURAS AFINES, DESDE UNA PERSPECTIVA CUBANA

LOS DELITOS CONTRA EL NORMAL TRÁFICO MIGRATORIO Y OTRAS FIGURAS AFINES, DESDE UNA PERSPECTIVA CUBANA

Arnel Medina Cuenca (CV)
Universidad de La Habana

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  1. ____ (1981) "La satisfacción de necesidades como criterio de determinación del objeto de tutela Jurídico-penal" en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 63. Madrid.
  1. RYDER, Guy. (2013): “Es necesario un nuevo enfoque sobre migración laboral”. Artículo de opinión del Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De cara al Diálogo de alto nivel sobre Migración y Desarrollo que tuvo lugar en Nueva York, los días 3 y 4 de octubre de 2013, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas. Disponible en: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_222797/lang--es/index.htm
  1. TREJO GARCÍA, Elma del Carmen. (2006): Compendio de Instrumentos Internacionales Relativos a la Trata de Personas. Centro de Documentación, Información y Análisis de la Subdirección de Política Exterior de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos. México D. F.
  1. RUA RAMIRO, Javier. (2012). “El Derecho penal del enemigo en la legislación relativa a los maras en EEUU y El Salvador”. Revista Critica Penal y Poder. Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Universidad de Barcelona. 2012, No. 3. Disponible en:

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  1. SANZ MULAS, Nieves. (2012): “De las libertades del Marqués de Beccaria al todo vale de Günther Jakobs. El fantasma del enemigo en la legislación penal española”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. No.14. Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-10.pdf   
  1. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. (2007): “Los indeseados como enemigos”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. No.9. Disponible en:

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2278328

  1. SILVERA MARTÌNEZ, Oscar Manuel y BERTOT YERO,  María Caridad. (2012): “Apuntes acerca del tráfico de personas en la legislación cubana actual”. Boletín ONBC. No. 43. Ediciones ONBC. Enero – marzo.   
  2. SOROLLA FERNÁNDEZ, ILEANA. (2013): “Características del fenómeno migratorio en Cuba: antecedentes y comportamiento actual”. Conferencia impartida en el Seminario sobre migración y Extranjería, auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, el Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 4 de septiembre.
  1. WITKER, Jorge. (2000): “Derechos de los Extranjeros”. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria. México DF.
  1. VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina. (2011): “La nueva Directiva Europea relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas ¿Cambio de rumbo de la política de la Unión en materia de trata de seres humanos? Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. No.13. Disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-14.pdf
  1. ____ (2012): “Trata de seres humanos y delincuencia organizada. Conexión entre ambos fenómenos criminales y su plasmación jurídico-penal”. Revista para el Análisis del Derecho. Barcelona. Enero.   Disponible en:

           http://www.indret.com/pdf/869.pdf   

  1. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA Eugenio y SLOKAR Alejandro. (2006):   “Manual de Derecho Penal. Parte General”. Editorial Ediar. Buenos Aires, Argentina. 
  1. ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2007): “Globalización y Crimen Organizado”. Conferencia de clausura de la primera “Conferencia Mundial de Derecho Penal”, organizada por la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) en Guadalajara, Jalisco, México,  pronunciada el 22 de noviembre. Disponible en:

http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/globalizacion_crimen_organizado.pdf   

  1. ____ (2010): “¿Es posible una contribución penal eficaz a la prevención de los crímenes contra la humanidad?”. Revista de la Asociación Americana de Juristas. Septiembre. Editada en Buenos Aires Argentina.
  1. ____ (2012). La cuestión criminal. 3ra edición. Editorial Planeta. Argentina.
  1. ____ (1998): “En busca de las penas perdidas”. Deslegitimación y Dogmática Jurídico-penal. Editorial Ediar. Buenos Aires. 

DOCUMENTOS

  1. Actas resumidas de la Misión Permanente de La República de Cuba ante las Naciones Unidas.  http://www.cubaminrex.cu/enfoques/htm
  1. AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI). (2013): “El  Estado de los Derechos Humanos en el mundo 2012”.  Edición y traducción al español: Editorial Amnistía Internacional (EDAI) Valderribas, 1328007 Madrid España, p.16. Disponible en:

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  1. Boletín del Tribunal Supremo Popular. (2011): Publicado por el Departamento de Divulgación e Información.Covenant House, labor en el 2008. Disponible en:

http:// www.acnur.org/index.php?id_pag=2 038  

  1. CUMBRE MUNDIAL CONTRA EL RACISMO. (2001): “Resolución sobre Migración y discriminación”. Durbán, Sudáfrica. Disponible en:  www.un.org/spanish/CMCR/gender/htm    
  1. DEFENSOR DEL PUEBLO. (2012): “La trata de seres humanos en España: VÍCTIMAS INVISIBLES”. Informes, Estudios y Documentos. Madrid.   
  1. Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Informe de la trata de personas. Junio de 2012. Disponible en: http://www.acf.hhs.gov./trafficking
  1. Derechos Humanos en la Frontera Sur. (2010): Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Disponible en:

http://www.harresiak.org/sozialhitz/ponenciassozialhitz2010/1.1.Carlos-Arce.pdf   

  1. Instituto Nacional de Estadística. (2013): “Cifras de población a 1 de enero de 2013. Estadística de Migraciones 2012”, 25 de junio de 2012. España. Disponible en: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2013/06/25/nota_INE.pdf  
  1. INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (IIDH) y Comisión de la Unión Europea. (1998): “Instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos”. Talleres Mundo Gráfico. San José de Costa Rica.  
  1. Informe de Cuba sobre el enfrentamiento jurídico – penal a la trata de personas y otras formas de abuso sexual (2012). Resumen Ejecutivo. Disponible en:

http://www.cubaminrex.cu/sites/default/files/ficheros/informe_de_cuba_sobre_el_enfrentamiento_juridico_2012-web.pdf

  1. International Migration 2013.  The number of international migrant worldwide reaches 232 million. High-level Dialogue on International Migration and Development.  High-level meetings for the 68th session of the General Assembly. Department of Economic and Social Affairs Population Division September. Available at:

https://www.un.org/en/ga/68/meetings/migration/pdf/International%20Migrants%20Worldwide_totals_2013.pdf 

  1. International Migration 2013. Migrants by origin and destination. High-level Dialogue on International Migration and Development.  High-level meetings for the 68th session of the General Assembly. Department of Economic and Social Affairs Population Division September. Available at:

https://www.un.org/en/ga/68/meetings/migration/pdf/International%20Migration%202013_Migrants%20by%20origin%20and%20destination.pdf

  1. MESA REDONDA SOBRE TRÁFICO DE MUJERES: UNA MIRADA DESDE LAS ORGANZIACIONES. (2001): Intervención de Isel Rivero, Directora de la Oficina de Naciones Unidas en España. Informes, Ponencias y Documentos de Referencia de la Jornada celebrada en Madrid,  el 22 de noviembre de 2001 sobre Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Disponible en

http://www.antoniosalas.org/sites/default/files/TraFico_de_mujeres_con_fines_de_explotacion_sexual__031324.pdf  

  1. Migración Internacional en las Américas. (2012): Segundo Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional en las Américas (SICREMI 2012). Disponible en:  

http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/estadisticas/G48952_WB_SICREMI_2012_SPANISH_REPORT_LR.pdf     

  1. Superar Fronteras. (2011): “Crisis Económica, Inmigración y miedo”. Servicio Jesuita de Migrantes (SJM). España- Abril. Disponible en:

 www.alboan.org/docs/articulos/Superarfronteras.pdf  

  1. OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC). (2012): “Informe Mundial sobre la trata de personas 2012. Resumen Ejecutivo”. Disponible en:

http://www.unodc.org/documents/humantrafficking/Executive_summary_spanish.pdf   

  1. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas [en línea] http://www.un.org/spanish
  1. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Tráfico de personas, contrabando migratorio y derechos humanos: trucos o tratos. Disponible en:

http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final/documents2/conventionsmug_eng.pdf

  1. Organización Internacional del Trabajo. (2012): Estimación Mundial sobre el Trabajo Forzoso. Resumen ejecutivo.   Disponible en:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_182010.pdf

  1. Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2013): “Informe sobre las migraciones en el mundo 2013”. Impreso en España por Gráficas Alcoy. Disponible en: http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2013_SP.pdf 
  1. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES (2012): “Informe sobre Rutas y dinámicas migratorias entre los países de América Latina y el Caribe, y entre América Latina y la Unión Europea”. Disponible en:

http://www.ba.unibo.it/NR/rdonlyres/922B6554-A053-486F-81A8-FD20BD9DBD0B/257877/Rutas_MigratoriasCAP_1.pdf  

  1. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). (2013): “Informe Sobre Desarrollo Humano 2013. El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso”. Disponible en:

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%20Report%20Spanish.pdf  

  1. Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual UNODC  – Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En:

http://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf

INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

  1. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,  adoptada el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y de los apátridas, convocada por la Asamblea General Naciones Unidas, en su Resolución 429 (V), de 14 de diciembre de 1950.
  1. Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.
  1. Convenio para la represión de la trata de personas. Asamblea General Naciones Unidas, en su Resolución 317 (IV), de 2 de diciembre de 1949. Entrada en vigor: 25 de julio de 1951, de conformidad con el artículo 24.
  1. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de la Asamblea General Naciones Unidas 1990.
  1. Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores. Adoptada por la Organización de Estados Americanos, 1994.
  1. Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 608 (XXI), de 30 de abril de 1956.
  1. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981.
  2. Convención sobre la Esclavitud y Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926.
  1. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. (2004): “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. Aprobada  por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de noviembre del 2000. Disponible en:

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf   

  1. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2005): “Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990, vigente desde el 1 de julio de 2003. Disponible en:

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001435/143557s.pdf  

  1. Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Preguntas y respuestas sobre el trabajo forzoso”. Disponible en: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_182014/lang--es/index.htm  
  1. Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las  instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. A/RES/53/144. 8 de marzo de 1999.
  1. Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/144, de 13 de diciembre de 1985.
  1. Informe del Comité Especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia organizada transnacional sobre la labor de sus períodos de sesiones primero a 11no.  Quincuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea general de las Naciones Unidas.  Tema 105 del programa: Prevención del delito y justicia penal.
  1. Intervenciones, Ponencias y Documentos de referencia de la Jornada celebrada el 22 de noviembre del 2001, sobre: “Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual”. Madrid. Organizada por la Secretaría de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y la delegación Española del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo. 
  1. Ley modelo contra el tráfico ilícito de migrantes. Elaborada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en respuesta a una petición dirigida a la Asamblea General para que promoviese y facilitara las iniciativas de los Estados Miembros dirigidas a hacerse parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Naciones Unidas. Treaty Series, vols. 2225, 2237 y 2326, núm. 39574. Naciones Unidas Nueva York, 2012. En:

http://www.unodc.org/documents/humantrafficking/Model_Law_SOM_S_ebook_V1052718.pdf

  1. Ley modelo contra la trata de personas. Elaborada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en respuesta a una petición dirigida a la Asamblea General para que promoviese y facilitara las iniciativas de los Estados Miembros dirigidas a hacerse parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. Naciones Unidas. Treaty Series, vols. 2225, núm. 39574. Naciones Unidas Nueva York, 2012. Disponible en: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Model-Law-Spanish.pdf
  1. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Del Protocolo tomaron nota con aprobación el Consejo Económico y Social en su resolución 1186 (XLI), de 18 de noviembre de 1966, y la Asamblea General en su resolución 2198 (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 
  1. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000.
  1. Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. en su Resolución 54/212 de la Asamblea General, del 22 de diciembre de 1999 y que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,   Naciones Unidas 2000.
  1. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Adoptado por las Naciones Unidas que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional de 2000.
  1. Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, 2002.
  1. Resolución 20002/51 de la Comisión de Derechos Humanos.
  1. Resolución 54/166 de Protección de los Migrantes, las Naciones Unidas de 1999.

LEYES PENALES NACIONALES

  1. Alemania. Código Penal alemán, reformado el 31 de enero de 1998.
  2. Alemania. Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949.
  3. Brasil. Código Penal de Brasil. 36 Edición. Editora Saraiva.1998.
  4. Bolivia. Código Penal y Ley 1768 Modificativa  del Código Penal de la República de Bolivia. Editorial Los amigos del Libros. La Paz. Bolivia. 1997.
  5. Colombia. Código Penal colombiano.
  6. Costa Rica. Código Penal de Costa Rica, revisado y actualizado por Ulises Zuñiga Morales. Editorial Investigaciones Jurídicas. S.A San José. Año X.1999.
  7. Cuba. Código Penal. Ley No. 62 de 1987. Actualizado. Colección Jurídica. Ministerio de Justicia. La Habana 1999.
  8. Chile. Constitución Política de la República de Chile. Capítulo III de los derechos y los deberes constitucionales.
  9. El Salvador. Código Penal de el Salvador. Decreto No. 1030. Vigente desde el 20 de abril de 1998. Códigos Penales de los países de América Latina. Publicación Electrónica de la Suprema Corte de la Nación de México y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Año 2000.
  10. Ecuador. Código Penal ecuatoriano. Reformado en 1998.
  11.  España. Código Penal Español y Ley Penal del Menor. 19 Edición anotada y concordada.  Editorial Tirant lo Blanch. Valencia 2013.
  12. Francia. Código Penal francés.  MISE A JOUR LEGIFRANCE A jour au 15
  13. Septembre de 2003. Dernier texte modificateur : Loi 2003-495 du 12/06/03 (JO13/06/03)
  14. Guatemala. Código Penal de Guatemala. Decreto No. 17-73 de 5 de julio de 1973. Códigos Penales de los países de América Latina. Publicación Electrónica de la Suprema Corte de la Nación de México y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Año 2000.
  15. Guatemala. Decreto Número 21 – 2006. Ley contra la delincuencia organizada y su reforma. Decreto No. 17 de 2009. Impreso por Librería Jurídica. 2009.
  16. Honduras. Código Penal de la República de Honduras. Reforma publicada en la Gaceta del Diario Oficial de la República de Honduras de fecha 17 de septiembre de 1999. Año CXXIII, No. 28, 971.
  17. México Código Penal Federal de los Estados Unidos mexicanos. Última reforma publicada: D. O. F. 23 de agosto de 2005.
  18. México. Código Penal y de procedimientos penales para el Estado de Nueva León. Avelar editores e impresores S.A. México. 1996.
  19.  México Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Texto Vigente. Última reforma publicada DOF 20-06-2005.
  20. Nicaragua. Código Penal nicaragüense.
  21. Nicaragua Ley nicaragüense No. 240/96; “Ley de Control del Tráfico de Migrantes Ilegales”
  22. Panamá. Ley No. 79 sobre trata de personas y actividades conexas. De 9 de noviembre de 2011. Gaceta Oficial DIGITAL, de 15 de noviembre de 2011. No. 26912. Disponible en:

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26912/GacetaNo_26912_20111115.pdf 

  1. Código Penal de la República del Paraguay, Ley No. 1160 de 1997. Publicado por el Instituto de Ciencias Penales del Paraguay. Editora Intercontinental. Asunción. Paraguay. Edición 2000.
  2. Venezuela. Código Penal de Venezuela.
  3. Venezuela. Ley de Extranjería y Migración de 2004 de Venezuela.

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