Tesis doctorales de Economía


EL BLANQUEO DE CAPITALES

César Jiménez Sanz




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ÍNDICE

 

 

PRELIMINAR

CAPITULO I

1. APROXIMACIÓN, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1.1. Contexto general del blanqueo de capitales

1.1.1. Globalización económico-financiera

1.1.2. Crisis financieras

1.2. Terminología y concepto del blanqueo de capitales

1.3. Criminalidad organizada

1.4. El fenómeno terrorista

2. ETAPAS Y TIPOLOGÍAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

2.1. Etapas del blanqueo de capitales

2.2. Tipologías del blanqueo de capitales

3. ECONOMÍA DEL BLANQUEO DE CAPITALES

3.3.1. Estimación y análisis económico del blanqueo de Capitales

3.3.2. Paraísos fiscales y blanqueo de capitales

CAPITULO II. MEDIDAS INTERNACIONALES CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

1.1. Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales

1.1.1. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena)

1.1.2. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de 2000 (Convención de Palermo)

1.1.3. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

1.1.3.1. Las Cuarenta Recomendaciones

1.1.3.2. Países y Territorios No Cooperativos

2. UNIÓN EUROPEA

2.1. Recomendación R (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980

2.2. Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990

2.3. La Directiva del Consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales

2.4. La Directiva 2001/97/CE. Modificación de la Directiva 91/308/CEE

2.5. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo

CAPITULO III. ESPAÑA. Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales y desarrollo reglamentario

Introducción

Análisis de la Ley

Naturaleza y estructura de la Ley

Ámbito de aplicación

Concepto legal de blanqueo de capitales

Sujetos obligados

Obligaciones legales

Obligaciones para el resto de obligados (no financieros)

Conclusiones

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