César Jiménez Sanz
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La presente tesis analiza la situación actual del blanqueo de capitales a través de dos fenómenos decisivos en su evolución: la globalización económico-financiera y las recurrentes crisis financieras; se examina a continuación el concepto del blanqueo y los fenómenos terroristas y del crimen organizado. La importancia económica de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales favorecida por el proceso de globalización económica y financiera, el incremento de relaciones comerciales y el avance tecnológico de las comunicaciones han puesto de manifiesto el auge de esta figura (Capítulo I). El segundo capítulo está dedicado al análisis de la legislación internacional más importante generada por los organismos internacionales, en especial la legislación emanada de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional. El tercer capítulo corresponde al examen de la Ley española 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, completada por la Ley 19/2003, de 4 de julio, complemento y ampliación de la anterior, así como su desarrollo reglamentario.

Blanqueo de capitales, crisis financiera, paraísos fiscales, terrorismo, crimen organizado